Een oud-Emmenaar moet zich verantwoorden voor witwassen van geld, maar is onvindbaar en verscheen afgelopen vrijdag niet in de rechtbank in Assen. De man viel in januari 2018 op bij de Financial Intelligence Unit (FIU) omdat hij een luxe levensstijl leidde. Zijn uitgaven waren niet in verhouding tot zijn inkomsten.

Vermoedelijk geld uit criminele activiteiten

De 43-jarige man had eerder een gewone baan, maar werd daar ontslagen. Daarna zat hij in de bijstand, maar toch werd er steeds veel geld op zijn bankrekening gestort. Tijdens het onderzoek bleek dat hij verschillende auto's kocht en daarbij grote bedragen contant bijbetaalde.

Eind 2022 werd hij opgepakt en verhoord. Hij zei tegen de politie dat hij het geld van anderen had geleend, maar wilde geen namen geven. Ook beweerde hij dat hij het geld had gewonnen met gokken, maar zijn verhalen waren telkens anders en hij kon niets bewijzen. Tijdens zijn aanhouding op Schiphol had hij meer dan 33.000 euro bij zich, maar ook daarover wilde hij niets zeggen. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat dit geld uit criminele activiteiten komt. Ze weten niet of het bijvoorbeeld drugsgeld is of dat hij betrokken is geweest bij mensenhandel.

Terugbetaling van 164.000 euro

De man verblijft vermoedelijk in Brazilië, waar hij een vriendin heeft. De reclassering kon geen contact met hem krijgen, waardoor er weinig bekend is over de man. Naast een celstraf eist de officier van justitie dat de man meer dan 164.000 euro terugbetaalt.