De FIOD heeft afgelopen dinsdag een inval gedaan bij twee stichtingen in Emmen. Er loopt een onderzoek naar fraude, waarbij twee mannen en een vrouw zijn aangehouden voor verhoor.

Volgens de FIOD richt het onderzoek zich op omzetbelastingfraude en valsheid in geschrift.

Doorzoekingen

Bij de inval werden drie woningen en een bedrijfspand in Emmen doorzocht. De fysieke en digitale administratie is in beslag genomen. In de woning van een 41-jarige man werden ook een verboden wapen en patronen aangetroffen.

Fraudeconstructie

Het onderzoek startte na een melding van de Belastingdienst. "Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de 41-jarige verdachte vermoedelijk de spil vormde in een fraudeconstructie rondom twee stichtingen. Hij wordt samen met zijn 24-jarige partner en een 43-jarige man verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift", aldus de FIOD.

Onuitgevoerde werkzaamheden

De stichting stond onder verantwoordelijkheid van de 43-jarige man. Hij zou ontvangen geld hebben overgeboekt naar andere ondernemingen, waaronder de stichting van de 24-jarige vrouw. Volgens de FIOD waren deze betalingen vermoedelijk gebaseerd op facturen voor werkzaamheden en loonbetalingen die nooit hebben plaatsgevonden. Delen van de bedrijfsadministratie zouden hiervoor zijn vervalst.

Vervalste documenten

Tot slot meldt de FIOD dat de 43-jarige verdachte vermoedelijk onjuiste aangiften voor de omzetbelasting deed, door te veel voorbelasting te claimen. "Ook zou deze stichting bij een aanbesteding in de veiligheidssector vermoedelijk een vervalst document hebben ingediend bij een gemeente. Het nadeel voor de staat bedraagt minimaal 200.000 euro", aldus de FIOD.